杜氏地下钱庄案

2007年6月26日(农历2007年5月12日)，杜氏地下钱庄覆灭记。2007年6月26日，深圳、广州两地警方统一行动，一举端掉了设在此处的两个地下钱庄窝点。当场抓获包括地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。据调查，杜氏地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。惊天大案杜氏地下钱庄在深圳的窝点位于罗湖区宝安南路上的大信大厦，这里与深圳地标建筑地王大厦相隔不过200米，周围却散布着四五家商业银行营业点。“低调隐蔽，银行密布，商住混杂，往往是地下钱庄最为青睐的地方。”一位知情人士告诉记者。6月26日上午11点左右，正准备换班的小刘看到门口突然来了四五辆公安局的面包车，“下来二三十个警察，让我带着去22楼，敲开房门后，两个人正坐在电脑前”。据一位参与抓捕的民警介绍，穿一身黑衣的钱庄老板杜玲看到警察进来，“好像癫痫发作一样，一看就是假的”。被识破后，她自知无法逃脱，便打开了保险柜，“当场查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67张，用于转账的身份证11个，现金3万多元”。杜玲与涉案的5名工作人员被逮捕，与此同时，在广州的抓捕小组也进行收网，杜氏地下钱庄广州办事处负责人包卫被当场抓获。对所查获的交易记录进行统计后发现，从2006年初至今年5月，仅深圳窝点的涉案金额就高达43亿元人民币，主要涉及外汇买卖，大量非法资金已流入股市、楼市。其中，与房地产有关的交易资金达1.3亿元，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元。加上广州窝点的涉案金额22亿元，总共65亿元的非法资金流动还只是近两年的统计，而据警方透露，杜氏地下钱庄存在时间已有七八年之久。“几台电脑，两部电话，两部传真机，每天的交易金额就高达800万元，每3分钟就可以完成一笔交易。”一位知情人士向记者分析，“现在的地下钱庄老板越来越精明，他们不断研究对付国家反洗钱的办法，尽量减少现金交易，通过网上银行既便捷又安全。”交易清单显示，杜氏地下钱庄所涉及的客户遍布全国31个省、市、自治区，跟以往所查地下钱庄多以个人客户为主不同，大量外贸、投资公司赫然在列引起了办案人员注意，甚至有知名国企也牵扯其中。钱庄女王杜玲上世纪60年代出生在清远市连山壮族瑶族自治县，初中毕业后，杜玲就在父亲开设的小卖部里帮忙看店，直到90年代全家搬到佛山后，她只身赴深圳打工，经人介绍在罗湖口岸附近的港币兑换店工作。杜玲的发迹史无论是在她的家乡还是深圳，都相对陌生和神秘。最为一致的猜测是，长期从事港币兑换工作的杜玲在积累了一定的客户资源后自立门户，这期间更结识了在香港地区经营人民币兑换行的邓国良。两人结为夫妇后，杜玲移居香港，合办了中港人民币找换行，杜任董事长，邓任总经理。钱庄案的女主角杜玲像中港人民币找换行这样的兑换店在香港少说也有几千家，杜玲的公司在香港算不上知名。但因为在内地从事地下钱庄交易利润丰厚，很多港店都在广深一带设有办事处，为两地货币买卖提供方便。杜玲出事后，中港人民币找换行在香港的六七家店铺仍照常营业，并未受到影响。在杜玲的家乡，地下钱庄案的破获正成为街头巷尾最热门的话题。连山县位于广东西北部，粤湘桂三省(区)交界处，全县12万人口中壮、瑶族就占到63%，属广东省重点扶贫开发县。相比“钱庄女王”的称号，人们对杜玲的印象更多停留在“慷慨捐助的连山知名人士”上。至今，在县城仍有一条以杜玲名字命名的商业街，据县委宣传部一位工作人员介绍，前几年县房管局对商业街进行改造，号召连山企业家捐款，杜玲捐了钱，便以她的名字来命名。2002年连山县40周年庆典时商业街开业，杜玲还作为港澳嘉宾出席了揭牌仪式。至于杜玲在外从事什么生意，当地百姓和干部均表示“不太清楚”。杜玲商业街杜玲活跃商界，为清远市着名商人，图为她与港艺人苗侨伟的合照。总部名叫“中港人民币找换行”总部名叫“中港人民币找换行”